Estafas al Banco del Chaco: delitos de alto vuelo para golpes millonarios

“En un determinado momento alguien contrajo deuda con el Nuevo Banco del Chaco (NBCh), poniendo como garantía inmuebles, pero cuando se quiso ejecutar los mismos fueron enajenados a otras personas de su entorno”, resumió.

El caso se investiga en la Cámara Segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ya hay fecha para el juicio oral. La defraudación fue de casi $ 17.000.000 “a valores históricos”.

“El delito muestra como Resistencia pasa de ser una pequeña ciudad a una gran ciudad. Esto se nota en el perfeccionamiento de ciertas maniobras delictivas”, analizó Molero.

“Hay maniobras, con documentación y montos que no son comunes para la provincia del Chaco”, agregó.

La principal acusada en el caso de Sáenz Peña es Noelia Evangelina Martin. “La enajenación de los bienes presentados como garantías fueron hechas de formas debidamente documentada, se hicieron transferencias de bienes, a favor del Nuevo Banco del Chaco después de iniciado un proceso de quiebra, que fueron destinados a familiares de la acusada”, detalló el letrado.

A valores históricos, la estafa fue de $ 16.800.000, pero “la actualización en nuestro país hará modificar estos números de forma exponencial”. “Lo único que resta definir es la fecha del juicio oral”, concluyó.

COOPERATIVA ARRAIGO

Molero también recordó el sonado caso de la Cooperativa Arraigo, una mega estafa que comenzó robando datos de tomadores de préstamos y concluyó con una importante defraudación al Nuevo Banco del Chaco a través de un perfil falso construido con esos “créditos a favor” de personas que nunca los habían solicitado.

“El financista detenido por el caso, después de 18 meses preso en la Alcaidia local, decidió hacer un acuerdo con la Justicia restituyendo bienes e inmuebles por el dinero más intereses que se reclamaba”, precisó.

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